新加坡拘留廓尔喀特遣队官员,因涉嫌非法跨境汇款活动

   新加坡: 新加坡最受信任的警察部门廓尔喀特遣队(GC)的五名警官因承认经营非法跨境汇款服务而被判入狱,涉及的交易金额从103,473新元到286万新元不...

  

新加坡: 新加坡最受信任的警察部门廓尔喀特遣队(GC)的五名警官因承认经营非法跨境汇款服务而被判入狱,涉及的交易金额从103,473新元到286万新元不等。

据《海峡时报》报道,他们在承认违反《支付服务法》(PSA)的指控后,于周四被判刑。

这些廓尔喀警察隶属于一支特殊的警察部队,负责在敏感地区执行任务。

警官Sitaram Tamang的案件涉及超过286万新元,他被判处5个月监禁。

这名40岁的男子承认了一项涉及近160万新元的PSA指控,宣判时还考虑了其他三项指控。

32岁的迪克·巴哈杜尔·古隆(Dik Bahadur Gurung)承认了两项指控,涉案金额超过100万新元,被判处14周监禁。

43岁的Ganga Prasad Rai承认两项指控,涉案金额超过60万新元,被判处10周监禁。

39岁的Ashok Kumar Thapa Magar和44岁的Mingmar Sherpa分别对PSA的一项指控表示认罪。

Mingmar的案件涉及近472,000新元,被判入狱7周,而Ashok的案件涉及超过103,000新元,被判入狱四周。

检方表示,41岁的第六名男子普拉提·塔曼(Pratik Tamang)与部分指控有关。

他于2004年加入尼泊尔政府,并于2022年2月退休后返回尼泊尔。据《海峡时报》报道,他目前仍在逃。

副检察官Brian Tan告诉法庭,Pratik在2021年6月或之前的某个时候开始向其他GC官员提供汇款服务。

根据法庭文件,他后来招募了Ganga和Dik与他一起工作,并聘请Sitaram帮他筹集资金。

在2022年2月至7月期间,Sitaram与Pratik合作在新加坡提供非法支付服务,而他当时已在尼泊尔。

DPP Tan表示:“根据安排,想从新加坡向尼泊尔汇款的政府官员将通过他的手机号码与Pratik联系。”

“在告知Pratik他们想要汇款的美元金额后,Pratik将首先将等值的尼泊尔国家货币(NPR)汇给汇款人在尼泊尔的受益人。”

然后,他会要求汇款人联系新加坡的Sitaram,将等值的美元汇入Sitaram与支付平台PayNow相连的银行账户。

近160万美元涉及111笔存款通过银行账户。

之后,Sitaram会安排将美元汇款交给Pratik,要么通过PayNow转账到后者的银行账户,要么以现金形式交给Pratik的朋友。

在2022年2月至7月期间,Ganga与Sitaram和Pratik共谋提供跨境汇款服务,Ganga随后收集了超过243000新元,并将其交给了Sitaram。

Ganga后来中断了与Sitaram和Pratik的合作,开始自己工作。从2022年8月到2023年3月,他提供了类似的服务,涉及超过383000新元。

Sitaram和Ganga都没有从汇款中获利。

与此同时,Dik与Sitaram和Pratik在2022年2月至7月期间提供了这样的服务。法庭被告知,他收集了近55万新元,并将其交给了Sitaram。

后来,从2022年8月到2023年1月,他停止了与两人的合作,开始自己工作,这次犯罪涉及近50万新元。

DPP表示,Dik的估计利润在新元1,750到2,450之间。

此外,DPP表示,Mingmar与他的尼泊尔妻子Pema Sherpa(现居加拿大)共同犯下了这些罪行。

根据法庭文件,她于2022年9月开始向QC官员提供汇款服务。

他还与她分享了他的PayNow详细信息。

在2022年9月至2023年3月期间,Mingmar通过183笔交易在他的银行账户中收到了超过47万新元的汇款。

在另一起不相关的案件中,提供类似服务的Ashok在2022年2月至7月期间通过26笔交易从他的银行账户中收到了超过10.3万新元的汇款。

这五名男子的罪行是在2023年3月对弗农山路附近的政府军营进行突袭后被曝光的。

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    2025年08月16日
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  • 幼菱
    幼菱 2025年07月26日

    我是qjzts号的签约作者“幼菱”!

  • 幼菱
    幼菱 2025年07月26日

    希望本篇文章《新加坡拘留廓尔喀特遣队官员,因涉嫌非法跨境汇款活动》能对你有所帮助!

  • 幼菱
    幼菱 2025年07月26日

    本站[qjzts号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 幼菱
    幼菱 2025年07月26日

    本文概览:   新加坡: 新加坡最受信任的警察部门廓尔喀特遣队(GC)的五名警官因承认经营非法跨境汇款服务而被判入狱,涉及的交易金额从103,473新元到286万新元不...

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